Consulente del lavoro giocava nei casinò online esteri con il denaro dei propri clienti!

Il brutto fatto è accaduto nell'hinterland di Mantova, dove gli agenti della Guardia di Finanza hanno smascherato la truffa di una ragioniera, consulente del lavoro, che usava il denaro dei propri clienti per giocare nei casinò online esteri.

Il brutto fatto è accaduto nell'hinterland di Mantova, dove gli agenti della Guardia di Finanza hanno smascherato la truffa di una ragioniera, consulente del lavoro, che usava il denaro dei propri clienti per giocare nei casinò online esteri.

 

La consulente del lavoro riceveva dai proprio clienti diverse somme per il pagamento di imposte di varia natura. Soldi che però la furba ragioniera utilizzata per ben altri scopi personali, come giocare nei casinò online. La truffa è stata scoperta grazie alla denuncia fatta proprio da una delle sue clienti, dopo che questa si era vista recapitare a casa alcune cartelle esattoriali dall'Amministrazione Finanziaria per mancati pagamenti delle imposte. Ovviamente lei aveva già provveduto in tempo a consegnare nelle mani sicure della ragioniera la somma necessaria. Non sapeva però che quei soldi sarebbero finiti altrove.

 

Durante le indagini si è scoperto che il trucco veniva usato anche con altri clienti. In totale, i soldi incassati dalla consulente del lavoro, sarebbero stati ben 536.151,29 euro. E stando alla ricostruzione delle masse finanziare movimentate, la maggior parte di tale importo è stato giocato su diversi siti internet all'estero (casinò online). E non è tutto, perché la ragioniera avrebbe anche ottenute delle vincite, che poi utilizzata sempre nel gioco.

 

Tuttavia, tali vincite, di per se già illecite, la ragioniera non le denunciava al fisco. Dunque trattasi anche di evasione fiscale. E le somme illecitamente sottratte al fisco ammontano ad euro 1.868.00,00. Per tanto, la Procura di Mantova, ha disposto il sequestro preventivo di un immobile finalizzato alla confisca per equivalente ed ha notificato alla professionista avviso di conclusione delle indagini per i reati di truffa, falso ed evasione fiscale.

 

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