Nuove limiti sui pagamenti in contanti in esame a Bruxelles

Casinò e lotta al riciclaggio: Bruxelles vuole introdurre un limite ai pagamenti in contanti

Pubblicato il da Francesco "Straydog" Healy

L’Unione Europea sta studiando un piano per mettere un limite massimo sui pagamenti in contanti nei casinò europei. L’ECA (Associazione Europea del Casinò), contraria alla proposta, ha presentato subito quelle che potrebbero essere le problematiche derivanti da tali restrizioni.


Le proposte per limitare i pagamenti in contanti nei casinò europei ora sono in fase di consultazione presso la Commissione europea, ed entro il 2018 bisognerà valutare il tutto prima di poter poi presentare il disegno di legge al Consiglio europeo e al Parlamento.

Contemporaneamente l'Associazione Europea del Casinò (Eca) ha presentato un documento dove vengono sollevate diverse problematiche nell’eventuale introduzione dei nuovi limiti sull’uso del contante, considerati un limite superiore diretto delle transazioni in contanti e obblighi di segnalazione più rigorosi.

Tuttavia l’obiettivo di Bruxelles è di combattere il riciclaggio di denaro, ostacolando le reti terroristiche e altre attività criminali. Con l’introduzione di nuovi limiti sui pagamenti in contanti si andrebbero a facilitare le operazioni di indagini per individuare le operazioni finanziarie nell’ambito di attività terroristiche.

L’Unione Europea non ha però ancora affrontato il tema che vede già un certo numero di Stati membri applicare norme di restrizione relative ai pagamenti in contanti come misura di lotta alla criminalità.

In Italia, come ci ricordano i colleghi di agimeg, la normativa vigente corregge il limite precedete per uso di contanti di 1.000,00 euro e fa lievitare la soglia massima a 2.999,00 euro, limite che spesso viene ricondotto ai 3.000,00 euro nel linguaggio comune. Sono queste le nuove introduzioni per la normativa Antiriciclaggio che impongono per importi superiori ai 3.000,00 euro l’utilizzo di metodi che permettano di garantire la tracciabilità del pagamento effettuato.

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